证券代码：600775       证券简称：南京熊猫    公告编号：2023-021

              南京熊猫电子股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(资料图片仅供参考)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                  13

      境外上市外资股股东人数（H 股）                       1

其中：A 股股东持有股份总数                      233,957,630

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             13,768,000

份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                     25.60

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                 1.51

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对              弃权

                         比例                比例              比例

             票数                   票数              票数

                         （%）               （%）             （%）

   A股      233,957,630    94.44        0      0        0      0

   H股       13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：     247,725,630     100         0      0        0      0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对              弃权

                         比例                比例              比例

             票数                   票数              票数

                         （%）               （%）             （%）

   A股      233,957,630    94.44        0      0        0      0

   H股       13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：     247,725,630     100         0      0        0      0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                   反对              弃权

                         比例                比例              比例

             票数                   票数              票数

                         （%）               （%）             （%）

   A股      233,957,630    94.44        0      0        0      0

   H股       13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：     247,725,630     100         0      0        0      0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度国际核数师、国内核数师和内控审计师，

在总额不超过人民币 248 万元限额内确定其薪酬

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

 审议结果：不通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

提供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会

召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

提供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会

召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

提供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会

召开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召

开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召

开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

供担保，有效期自 2022 年年度股东大会结束之次日起至 2023 年年度股东大会召

开之日止期间，授权总经理在有效期内处理为其融资提供担保的具体事宜

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对              弃权

                        比例                比例              比例

            票数                   票数              票数

                        （%）               （%）             （%）

   A股    233,957,630     94.44        0      0        0      0

   H股      13,768,000     5.56        0      0        0      0

普通股合计：   247,725,630      100         0      0        0      0

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                      弃权

                             比例                     比例                    比例

                 票数                      票数                      票数

                             （%）                    （%）                   （%）

     A股        233,957,630    94.44           0        0              0      0

     H股         13,768,000     5.56           0        0              0            0

普通股合计：         247,725,630      100           0        0              0            0

（二）累积投票议案表决情况

                                                     得票数占出席

 议案                                                  会议有效表决               是否

                议案名称                     得票数

 序号                                                   权的比例                当选

                                                       （%）

          审议选举刘剑锋先生为公司第

          十届董事会非执行董事，任期

          股东大会审议通过该决议案时

          生效

                                                     得票数占出席

 议案                                                  会议有效表决               是否

                议案名称                     得票数

 序号                                                   权的比例                当选

                                                       （%）

          审议选举樊来盈先生为公司第

          十届监事会非职工监事，任期

          股东大会审议通过该决议案时

          生效

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                   同意                  反对                      弃权

议案

            议案名称                         比例                  比例                        比例

序号                            票数                     票数                   票数

                                         （%）                 （%）                       （%）

         审议《公司 2022 年度利

         润分配方案》

     度审计机构》的议案，续

     聘立信会计师事务所

     （特殊普通合伙）为公

     司 2023 年度国际核数

     师、国内核数师和内控

     审计师，在总额不超过

     人民币 248 万元限额内

     确定其薪酬

     审议《关于购买 2023 年

     董责险》的议案

     审议为南京熊猫信息产

     业有限公司总额不超过

     保，有效期自 2022 年年

     度股东大会结束之次日

     起至 2023 年年度股东大

     会召开之日止，授权总

     经理在有效期内处理为

     其融资提供担保的具体

     事宜

     审议为南京熊猫电子装

     备有限公司总额不超过

     保，有效期自 2022 年年

     度股东大会结束之次日

     起至 2023 年年度股东大

     会召开之日止，授权总

     经理在有效期内处理为

     其融资提供担保的具体

     事宜

     审议为南京熊猫机电仪

     技术有限公司总额不超

     过 1,000 万元融资提供

     担保，有效期自 2022 年

     年度股东大会结束之次

     日起至 2023 年年度股东

     大会召开之日止，授权

     总经理在有效期内处理

     为其融资提供担保的具

     体事宜

     审议为南京熊猫通信科

     技有限公司总额不超过

     保，有效期自 2022 年年

        度股东大会结束之次日

        起至 2023 年年度股东大

        会召开之日止，授权总

        经理在有效期内处理为

        其融资提供担保的具体

        事宜

        审议为南京华格电汽塑

        业有限公司总额不超过

        保，有效期自 2022 年年

        度股东大会结束之次日

        起至 2023 年年度股东大

        会召开之日止，授权总

        经理在有效期内处理为

        其融资提供担保的具体

        事宜

        审议为成都熊猫电子科

        技有限公司总额不超过

        保，有效期自 2022 年年

        度股东大会结束之次日

        起至 2023 年年度股东大

        会召开之日止，授权总

        经理在有效期内处理为

        其融资提供担保的具体

        事宜

        审议《关于调整 2023 年

        度》的议案

        审议选举刘剑锋先生为

        公司第十届董事会非执

        行董事，任期与第十届

        董事会同步，自公司股

        东大会审议通过该决议

        案时生效

        审议选举樊来盈先生为

        公司第十届监事会非职

        工监事，任期与第十届

        监事会同步，自公司股

        东大会审议通过该决议

        案时生效

（四）关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会第 1 至 9 项议案、第 11 至 19 项议案均为普通决议案，已获出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。第 10 项

议案为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票

的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

律师：景忠、王赞云

    南京熊猫电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

特此公告。

                          南京熊猫电子股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

查看原文公告